世界热推荐：前女友说出实话！FTX创始人与其合谋挪用交易所客户资产

根据当地时间周五(12月23日)联邦地区法院公布的文字记录，Alameda Research前首席执行官卡罗琳·埃里森(Caroline Ellison)承认与FTX联合创始人萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)合谋误导借款人。

加密货币交易公司Alameda Research是先前暴雷的加密货币交易所FTX的姐妹公司，同属于班克曼创立的FTX集团。需要指出的是，埃里森还是班克曼的前女友。

听证会记录显示，埃里森于12月19日首次进行行为陈述，她承认与班克曼故意误导借款人，未如实相告Alameda从FTX交易所获取的借款金额，“真的很抱歉，我知道这是错的。”

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埃里森表示，“2019年到2022年，Alameda可以从FTX.com处获得无限制的信贷额度，不仅不需要提供抵押品，甚至不会记录负余额，也不受FTX.com清算协议或者追加保证金的影响。”

她还补充称，如果Alameda的FTX账户有某些加密货币的负余额，就代表Alameda正在挪用FTX客户存放在交易所的资产。

埃里森还承认，“向借款人隐瞒”这一点是她与班克曼都同意的。为了达到目的，他们还精心制作了虚假的财务报表，在掩盖Alameda借款数额的同时，还将大量借款发放给FTX集团高管。

分析认为，埃里森的证词坐实了班克曼不适当地将FTX客户资产转移到了Alameda的行为，印证了外界对其“金融诈骗”的犯罪定性。此前，美国证券交易委员会(SEC)明确表示，FTX多次谎称Alameda只是另一个没有特权的客户。

另外，虽然班克曼极力将FTX事件归咎为“经营不善、过度激进”等原因，但接管FTX的资深律师强调，这就是老式的挪用公款案例——从客户那里拿钱，并将其用于自己的目的。

据报道，班克曼-弗里德正面临美国对其八大刑事指控的审判，包括2项远程欺诈共谋罪、2项远程欺诈罪、1项洗钱共谋罪，以及大宗商品欺诈共谋罪、证券欺诈共谋罪、欺骗美国和违反竞选财务规定共谋罪。

若所有罪名坐实，班克曼将面临最高115年的监禁。两天前，他以2.5亿美元的保释金获释，下次出庭时间为2023年1月3日。

（文章来源：科创板日报）

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