天天视讯！银联商务KYC不利收6516万巨额罚单 两年前完成IPO辅导至今无公开进展

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30日，中国人民银行官网发布行政处罚显示，银联商务因9项违法行为，被给予警告，没收违法所得约15.72万元，并处罚款6516万元。

具体来看，银联商务存在的问题包括：1.违反商户管理规定；2.违反清算管理规定；3.违反条码支付业务管理规定；4.违反机构管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务；6.未按规定保存客户身份资料和交易记录；7.未按规定报送可疑交易报告；8.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；9.违反个人金融信息保护规定。

与此同时，时任银联商务股份有限公司河北分公司总经理姜宇、时任银联商务股份有限公司副总裁兼财务总监张靖文、时任银联商务股份有限公司天天富金融服务平台项目组组长于震、时任银联商务股份有限公司副总裁高同裕也一同被罚。上述4人一共遭罚没26.5万元。

银联商务成立于2002年1月，由上海市银行卡网络服务中心、上海腾欣科技有限公司、深圳市通商投资有限公司与上海格尔实业发展有限公司出资设立。雅戈尔集团、中海集团投资等曾出售所持银联商务部分股权。2020年9月，中国证监会上海监管局官网披露了银联商务辅导备案情况，银联商务曾计划在科创板上市。上市辅导材料显示，银联商务公司并无实际控制人。2020年12月，上海证监局披露，银联商务完成科创板IPO辅导。此后。银联商务IPO进度尚无公开进展。

（文章来源：蓝鲸财经）

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