世界聚焦：联创光电: 第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600363      证券简称：联创光电          编号：2023-016

         江西联创光电科技股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(相关资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

以书面形式发出《关于召开第八届董事会第三次会议的通知》，并以邮件、直接

呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

召开第八届董事会第三次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议

的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先

生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

  会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

  一、审议通过了关于公司《2022 年年度报告及其摘要》的议案

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2022 年年度报告及其摘要》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  二、审议通过了关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的议案

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2022 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关

于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  三、审议通过了关于公司《2022 年度总裁工作报告》的议案

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、审议通过了关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  五、审议通过了关于公司《2022 年度独立董事述职报告》的议案

  公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022

年年度股东大会上述职。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

同日披露的公司《2022 年度独立董事述职报告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  六、审议通过了关于公司《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》的

议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《董

事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  七、审议通过了关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  八、审议通过了关于公司《2022 年度计提资产减值准备》的议案

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2023-018）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关

于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  九、审议通过了关于公司《2022 年度资产核销》的议案

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2023-018）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关

于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  十、审议通过了关于公司《2022 年度利润分配预案》的议案

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-019）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关

于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  十一、审议通过了关于公司《制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理制

度》的议案

   根据公司董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性

及公司经营发展需要，同意公司《制定董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、监事及高级管理人

员薪酬管理制度》。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  十二、审议通过了关于《续聘公司 2023 年度会计师事务所》的议案

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见公

司《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立

董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  十三、审议通过了关于公司《2023 年度生产经营计划》的议案

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十四、审议通过了关于公司《2023 年度对外担保预计》的议案

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于公司 2023 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2020-021）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关

于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    十五、审议通过了关于公司《2023 年度向银行申请综合授信额度》的议案

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》

                           （公告编号：2023-022）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关

于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

    十六、审议通过了关于公司《2023 年度开展外汇套期保值业务额度》的议

案

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《 关 于 公 司 2023 年度 开 展 外 汇 套 期 保值业 务 额 度 的 公 告》（公 告 编 号 ：

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司《独立董事关

于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

    十七、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2023-024）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    十八、审议通过了关于公司《2023 年第一季度报告》的议案

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-025） 。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十九、审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会》的议案

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                       江西联创光电科技股份有限公司董事会

                           二○二三年四月二十八日

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