终止回购转而定增募资 海联金汇遭问询说明具体资金来源

3月18日，海联金汇(002537)收到深交所下发的问询函。深交所要求海联金汇说明终止回购转而定增募资的原因及合理性。

据了解，2019年5月10日，海联金汇董事会审议通过《关于采用集中竞价方式回购公司股份的方案》， 拟使用部分节余募集资金和自有资金回购部分公司股份，回购金额最低不低于4亿元(含)，最高不超过6亿元(含)。2020年3月13日，公司对外披露《关于终止回购公司股份的公告》。截至目前，海联金汇已通过股份回购账户累计回购公司股份2579.94万股，成交总金额为1.98亿元。海联金汇因正在筹划非公开发行股票，拟终止实施本次回购股份事项。根据海联金汇披露的《2020年非公开发行股票预案》，公司拟向战略投资者青岛海智铭顺股权投资中心(有限合伙)(以下简称“海智铭顺”)非公开发行股票募集资金总额不超过5亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

上述事项引起交易所关注。在下发的问询函中，深交所要求海联金汇说明公司终止前次股份回购计划，转为筹划非公开发行股份募集资金的原因及合理性。结合公司运营资金情况说明本次非公开发行的必要性。

另外，根据公告披露，海联金汇本次非公开发行的对象海智铭顺成立时间较短、资产规模较小、未实际开展业务。深交所要求海联金汇说明海智铭顺认购本次发行的具体资金来源，是否具备认缴非公开发行资金的能力;海智铭顺与公司、控股股东、实际控制人及其关联方之间是否存在股份代持等其他未披露的协议和利益安排;公司将海智铭顺认定为战略投资者的依据及合理性。

此外，根据公告，2019年4月15日，海联金汇董事会审议通过《关于募投项目结项暨使用部分节余募集资金回购公司股份的议案》，同意募投项目“移动互联网智能融合支付云平台”“跨境电商综合服务平台”和“支付本次交易中介机构相关费用”的结项，节余募集资金将部分用于回购公司股份，剩余募集资金将继续存放于公司募集资金专用账户中。对此，深交所要求海联金汇补充说明前次募投项目的效益分析。

海联金汇主要从事金融科技业务以及智能制造业务。根据海联金汇披露的2019年业绩预告修正公告，公司下修2019年业绩，预计2019年将亏损18亿-22.5亿元，系海联金汇2011年上市以来的首次亏损。

对此，北京商报记者曾致电海联金汇进行采访。但截至发稿，对方电话未有人接听。